Published on:2021-07-11 hits:3984
4月23日下午，中科院成都信息技術(shù)股份有限公司（證券代碼：300678 證券簡稱：中科信息）2020年度股東大會在公司科技綜合樓五樓二會議室以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議由公司黨委書記、董事長史志明主持，部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
會議審議了董事長史志明代表第三屆董事會作的《董事會工作報(bào)告》。報(bào)告認(rèn)真總結(jié)了公司2020年度經(jīng)營管理業(yè)績和各項(xiàng)重點(diǎn)工作。過去的一年，在習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想的指引下，在政府與監(jiān)管部門的指導(dǎo)支持下，在全體股東的關(guān)心信任下，公司黨委、董事會與經(jīng)營管理層緊抓戰(zhàn)略落地執(zhí)行和經(jīng)營管理，帶領(lǐng)全體干部員工開拓奮進(jìn)，真抓實(shí)干，克服種種困難，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，綜合實(shí)力持續(xù)提升，基本面穩(wěn)中向好，改革創(chuàng)新取得突破，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，決策部署落實(shí)有力，公司治理規(guī)范完善，內(nèi)控管理不斷夯實(shí)，保障了全體股東的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。報(bào)告還對公司全體干部員工克服疫情影響、及時(shí)合規(guī)復(fù)工復(fù)產(chǎn)并積極發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢、以“科技國家隊(duì)”的責(zé)任擔(dān)當(dāng)投身“科技抗疫”、服務(wù)地方政府疫情防控作所出的成績進(jìn)行了肯定。同時(shí)，客觀分析了公司面臨的行業(yè)形勢和發(fā)展機(jī)遇，擬定了清晰明確的新一年工作思路。充分體現(xiàn)了新形勢下公司以改革創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展的堅(jiān)定決心，表達(dá)了全體干部員工、廣大股東的共同愿望，是一個(gè)積極務(wù)實(shí)、鼓舞人心、催人奮進(jìn)的報(bào)告，獲得出席現(xiàn)場的全體股東代表一致通過。
出席現(xiàn)場會議的股東認(rèn)為，以改革創(chuàng)新引領(lǐng)公司“二次創(chuàng)業(yè)”，有效激發(fā)了公司發(fā)展新活力。公司《關(guān)于全面加強(qiáng)“改革創(chuàng)新”推動(dòng)二次創(chuàng)業(yè)宏偉目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)的決定》的出臺，大力推動(dòng)了黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營工作的融合，公司發(fā)展5大方向改革創(chuàng)新任務(wù)的確立為公司“二次創(chuàng)業(yè)”統(tǒng)一了思想，戰(zhàn)略規(guī)劃宣貫實(shí)施計(jì)劃有效執(zhí)行，精細(xì)化運(yùn)營實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破，資本運(yùn)營邁出實(shí)質(zhì)性步伐，這些成效的取得都為公司向著高質(zhì)量發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。
隨著“十四五”規(guī)劃將人工智能列為前沿科技領(lǐng)域的最高優(yōu)先級，我國的人工智能產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪的大發(fā)展。2021年是公司正式啟動(dòng)新時(shí)期戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的第一年，公司將在“改革創(chuàng)新”統(tǒng)領(lǐng)下，深入貫徹新發(fā)展理念，準(zhǔn)確把握新發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，不斷為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值，努力實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)板塊快速發(fā)展，抓實(shí)、抓好新十年發(fā)展戰(zhàn)略落地，全力開創(chuàng)經(jīng)營發(fā)展新局面。
會議還審議、表決通過了公司《2020年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《2020年度利潤分配方案》、《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》、《關(guān)于修訂公司〈章程〉的議案》等，并聽取了獨(dú)立董事2020年度述職報(bào)告。
本次大會由及北京市天元（成都）律師事務(wù)所律師全程見證并出具了《法律意見書》。